城发环境董事会完成换届选举聘任总经理、总会计师等

2025-10-29 08:45:52来源：城发环境阅读量：14614 评论

　　城发环境股份有限公司(简称：城发环境)于2025年10月27日召开公司2025年第三次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司2025年10月27日召开的2025年度第三次职工会议选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第八届董事会。同日，城发环境召开第八届董事会第一次会议，选举第八届董事会董事长、董事会战略委员会组成人员等，聘任总经理、总会计师、董事会秘书兼证券事务代表等。

　　一、第八届董事会组成情况

　　城发环境第八届董事会由9名董事组成，具体成员如下：

　　1.非独立董事：黄新民先生(董事长)、李文强先生、王璞女士、孙良先生、胡坤先生、郭予鹏女士(职工董事)

　　2.独立董事：徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生

　　公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第八届董事会任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、公司第八届董事会专门委员会组成情况

　　1.董事会战略委员会：黄新民先生(主任委员)、徐强胜先生、万俊锋先生

　　2.董事会提名委员会：徐强胜先生(主任委员)、海福安先生、李文强先生

　　3.董事会审计委员会：海福安先生(主任委员)、徐强胜先生、郭予鹏女士

　　4.董事会薪酬与考核委员会：万俊锋先生(主任委员)、海福安先生、王璞女士

　　三、聘任高级管理人员情况

　　董事会同意聘任李戈先生为公司总经理，荣建军先生为公司总会计师，李飞飞先生为公司董事会秘书，牛鸿武先生、弓新刚先生、马小宇先生为公司副总经理。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，公司董事会秘书李飞飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书

　　四、部分董事、监事换届离任情况

　　1.部分董事换届离任情况

　　第七届董事会董事张东红先生、汪东顺先生因任期届满换届离任，上述人员不再担任公司董事。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　2.监事届满离任情况

　　公司章程修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第七届监事潘广涛先生、周晓武先生、李芳琴女士将不再担任监事职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　申明：本站发布此信息的目的在于传播更多行业信息，相关数据仅供参考，不构成投资建议。环保在线力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。股市有风险，投资需谨慎！

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