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永兴股份董事会换届完成 张雪球任董事长

2025-08-29 08:48:09来源:永兴股份 阅读量:16478 评论

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  广州环投永兴集团股份有限公司(简称:永兴股份)近日公告称,公司董事会换届已完成,新一届董事会的任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日,公司召开了第二届董事会第一次会议,选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。
 
  一、公司第二届董事会组成情况
 
  (一)董事会成员
 
  董事长:张雪球先生
 
  非独立董事:祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生
 
  独立董事:谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士
 
  (二)董事会各专门委员会成员
 
  董事会战略与ESG委员会:张雪球先生、祝晓峰女士、马晓茜先生,其中张雪球先生为主任委员(召集人)
 
  董事会审计委员会:谢军先生、祝晓峰女士、吴贤静女士,其中谢军先生为主任委员(召集人)
 
  董事会薪酬与考核委员会:马晓茜先生、吴宁先生、谢军先生,其中马晓茜先生为主任委员(召集人)
 
  董事会提名委员会:吴贤静女士、张雪球先生、马晓茜先生,其中吴贤静女士为主任委员(召集人)
 
  二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
 
  总经理:谈强先生
 
  副总经理:邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生
 
  财务总监:邓伟荣先生
 
  董事会秘书:李三军先生
 
  证券事务代表:罗俊流先生
 
图源:永兴股份公告
 
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